江苏靖江农村商业银行股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

江苏靖江农村商业银行股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的公告

经江苏靖江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会研究决定，召开本公司2023年度股东大会（第十六次股东大会）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年4月26日（星期五）下午2：30，会期半天。

二、会议地点

本公司北四楼会议室。

三、会议出席对象

（一）股权登记截止日前在本公司登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决。
    （二）本公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

（四）其他有关人员。

四、会议主要议程

（一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；

（四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算情况报告》；

（五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

（六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债的议案》；

（七）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

（八）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（九）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（十）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024-2026年发展战略规划》；

（十一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于董事、监事辞职及增补董事、监事的议案》；

（十二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度董事、监事薪酬分配方案》；

（十三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度董事会合规管理履职情况报告》；

（十四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度监事会合规管理履职情况报告》；

（十五）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会对本行董事会、高级管理层及其成员、监事2023年度履职情况的评价报告》；

（十六）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告》；

（十七）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》；

（十八）其他需要审议的事项。

五、会议登记方法

（一）出席会议的自然人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；出席会议的法人股东法定代表人持统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、本人身份证，法定代表人委托的代理人持法人统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月18日前。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）于2024年4月18日前提交《参会回执》或《授权委托书》。

（三）登记地点：本公司各支行、营业部。

六、联系人及联系方式

联 系 人：黄女士

联系电话：0523-85121016

传    真：0523-85121032

联系地址：靖江市南环西路12号

邮    编：214500

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月5日