江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的公告

经江苏靖江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会研究决定，召开本公司2024年度股东会（第十七次股东会）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年4月25日（星期五）下午3：00，会期半天。

二、会议地点

本公司北四楼会议室。

三、会议出席对象

（一）股权登记截止日前在本公司登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

（四）其他有关人员。

四、会议主要议程

（一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

（二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

（三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》；

（四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算情况报告》；

（五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

（六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

（七）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（八）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会改革实施方案》；

（九）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

（十）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司股东会议事规则的议案》

（十一）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》

（十二）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度的议案》

（十三）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法的议案》

（十四）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股权管理办法的议案》

（十五）审议《关于修订江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会合规审计和消费者权益保护委员会议事规则的议案》；

（十六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于增补董事的议案》；

（十七）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事薪酬分配方案》；

（十八）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度董事会合规管理履职情况报告》；

（十九）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度监事会合规管理履职情况报告》；

（二十）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会对本行董事会、高级管理层及其成员、监事2024年度履职情况的评价报告》；

（二十一）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》；

（二十二）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》；

（二十三）其他需要审议的事项。

五、会议登记方法

（一）出席会议的自然人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；出席会议的法人股东法定代表人持统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、本人身份证，法定代表人委托的代理人持法人统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（二）登记时间：2025年4月17日前。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）于2025年4月17日前提交《参会回执》或《授权委托书》。

（三）登记地点：本公司各支行、营业部。

六、联系人及联系方式

联 系 人：杨女士

联系电话：0523-85121016

传    真：0523-85121032

联系地址：靖江市南环西路12号

邮    编：214500

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月3日